8月31日下午14:00，公司在三樓會(huì)議室召開(kāi)內(nèi)控體系建設(shè)會(huì)議，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張傳玉、黨委書(shū)記李大國(guó)及公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出席了會(huì)議，公司內(nèi)控體系小組成員及相關(guān)主辦人員共計(jì)40余人參會(huì)。會(huì)議由經(jīng)理辦公室主任王長(zhǎng)安主持。
會(huì)上，經(jīng)理辦公室主任王長(zhǎng)安首先傳達(dá)了集團(tuán)（股份）公司8月21日至22日召開(kāi)的內(nèi)控體系建設(shè)工作研討會(huì)會(huì)議精神，宣讀了股份公司副總經(jīng)理劉家強(qiáng)在會(huì)上的重要講話(huà)，并簡(jiǎn)要闡述股份公司內(nèi)控體系建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃及相關(guān)工作的完成節(jié)點(diǎn)。經(jīng)理辦公室主任助理唐建鋒就管理制度梳理分工情況進(jìn)行了介紹，并就公司的內(nèi)控體系建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行了說(shuō)明。審計(jì)部主任胡愛(ài)瓊就《內(nèi)控體系建設(shè)評(píng)價(jià)》進(jìn)行了介紹。公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)周志堅(jiān)就內(nèi)控體系建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃中的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、規(guī)章制度、流程文件權(quán)限指引和內(nèi)控管理手冊(cè)五大板塊提出了整體工作要求，并著重強(qiáng)調(diào)公司內(nèi)控體系建設(shè)工作時(shí)間緊、任務(wù)重，各部門(mén)要充分配合和支持，時(shí)間節(jié)點(diǎn)上要重點(diǎn)重視，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
最后，張董作重要講話(huà)。張董指出，內(nèi)部控制體系建設(shè)是新事物，在新事物面前要虛心和謙虛，打破固有思維，從思想上重視起來(lái)。并強(qiáng)調(diào)：公司的持續(xù)健康發(fā)展需要內(nèi)部控制，只有加強(qiáng)了公司的內(nèi)部控制建設(shè)，才能有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司持續(xù)發(fā)展；公司要按照股份公司要求，秉著實(shí)事求是、科學(xué)的原則，將公司的規(guī)章制度認(rèn)真的梳理一遍，不斷完善和改進(jìn)；要充分了解內(nèi)部控制建設(shè)工作的重要性，形成共識(shí)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要以身作則，從上至下，逐步將內(nèi)部控制建設(shè)工作形成體系；各級(jí)管理人員要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以一種勇于“改變”的心態(tài)，挑戰(zhàn)新事物，接納新事物，學(xué)習(xí)新事物，不斷提高，認(rèn)真完成內(nèi)控體系建設(shè)各項(xiàng)工作。
